證券代碼：688033 證券簡稱：天宜上佳 公告編號：2022-024
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不（bú）存在任何（hé）虛假記載、誤導（dǎo）性陳（chén）述或者重大遺漏，並（bìng）對其內容的真（zhēn）實性、準確性和完整（zhěng）性依（yī）法承擔法律（lǜ）責任。
重要內容提示:
● 被擔保方：北京天仁道（dào）和新材料有（yǒu）限公司（以下簡稱天仁道和）、江油天力新陶碳碳材料科技有限公司（以下簡稱天力（lì）新陶）、江油天啟光峰新材料（liào）技術有限公司（以下簡稱天啟光峰）、天宜上佳（天津（jīn））新材料有限公司（以（yǐ）下（xià）簡稱天津天宜）、成都瑞合（hé）科技有限（xiàn）公司（以下簡稱瑞合科（kē）技）、綿陽天宜上佳新材（cái）料有限公司（以下簡稱綿陽天宜（yí））、北京長鼎（dǐng）科技有限公司（以下簡稱（chēng）長鼎科技）。
● 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下簡稱天宜上佳或公司）及子公司2022年度擬（nǐ）向銀行等金融機構、非金融機構申請不超過人民幣12億元的（de）授信額度，並（bìng）在授信額度內為公司以及（jí）子（zǐ）公司天仁道和、天力（lì）新（xīn）陶（táo）、天啟光（guāng）峰、天津天宜（yí）、瑞合科技（jì）、綿（mián）陽天宜、長鼎科技融資提供不超過10億元的擔保額度，該議案尚需提交公司股東大會審議批準，授權額度（dù）自股東大會審議通過12個月之內有效（xiào）。
● 截至本（běn）公告披露日（rì），公司及子公司累計對外擔保餘額為1.72億元（yuán）。
● 本次擔保無反擔保（bǎo），公司（sī）無（wú）逾（yú）期對外擔保和涉及訴訟擔保情形。
● 該事項尚需提交股東大（dà）會審議。
一、擔保（bǎo）情況概述
（一）擔保基本情況
為滿（mǎn）足公司經（jīng）營和發展需求，公司及子（zǐ）公司2022年（nián）度擬向銀行等（děng）金融（róng）機構、非金融（róng）機構申請不超過人民幣12億元（yuán）的授信額度，主（zhǔ）要用於辦理流動資金貸款、固定資產（chǎn）貸款、合同融資、並購貸款、開立（lì）銀行承兌匯票、信用證（zhèng）、保函（hán）、匯票貼現（xiàn）、銀行保理業務、貿易融資、供應鏈（liàn）融資、融（róng）資租（zū）賃等業務品種，具體業務品種、授信額度和期限以各（gè）家金融機構及非金融機構***終核定為準。以上授信額度不等於公司（sī）的實（shí）際融資金（jīn）額，實際融資金（jīn）額（é）在總授信額度內，以公司及子公（gōng）司與金融機構、非金融機構實際發生（shēng）的（de）融資（zī）金額為準。
為滿足子公司經營和發（fā）展需求，提高公司決策（cè）效率，公司擬為子公司天仁道和、天力新陶、天啟光峰、天津天宜、瑞合科技、綿陽天宜、長（zhǎng）鼎（dǐng）科技就上述授（shòu）信（xìn）額度內的融資（zī）提供不超過人民幣10億元的（de）擔保額度；子公司天仁道和、天力新陶、天啟光峰、天津（jīn）天（tiān）宜、瑞合科技、綿陽天宜、長（zhǎng）鼎科技擬為公司及子公司天仁（rén）道和、天力新陶、天啟光峰（fēng）、天津天宜、瑞合科技（jì）、綿（mián）陽天宜、長鼎科技就（jiù）上述授信額度內（nèi）的融資提（tí）供（gòng）不超過人民幣10億元的擔保額度，擔保方式包括保證、抵押（yā）、質押等，具體擔保額度與期限以屆時簽訂的擔（dān）保合同為準。
董事會提請股東大會授權公司總經理根據（jù）公司實際經營情況需要，在上述授信額度及擔保額度範圍內，全權辦理公司及子公司向金融機構以及非金融機構申請授信及（jí）提供擔保、抵質（zhì）押等相關的具體事項。本次授權決議的有效期為12個（gè）月，自股東大會審議通過之（zhī）日起計算。
（二）決策程序
公司於2022年4月7日召（zhào）開的第二屆董事會第四（sì）十一次會議以9票讚成、0票棄權、0票反對的表決結（jié）果審議通過了《關於公司及子公司向金融機構以及（jí）非金融機構申請綜合授信（xìn）額度及提供擔保的議案》。獨立董事對此發表了同意（yì）的獨立意見。
本事項不構成關聯交易，根據（jù）《上海證券交易所科創（chuàng）板股（gǔ）票上市規則》、《北京天宜（yí）上佳高新材料股份有限公（gōng）司章程》等（děng）相關規定，該事（shì）項尚需提交股東大（dà）會審議。
二、被擔保人基本情況
（一） 北京天仁道（dào）和新材料有限公司
1、企業（yè）類型：有限責任公司（sī）（法人獨資）
2、注冊地址：北（běi）京市房山區迎賓南街7號院1號（hào）樓1層101
3、法定代（dài）表人（rén）：釋加才讓
4、注冊資本：6,000萬元（yuán）
5、成立日期：2016年08月18日
6、經營（yíng）範圍：銷售非金屬礦石、軌道交通、航空航（háng）天等領域的碳（tàn）纖維複合材料產品、鐵路機車車輛及配件、金（jīn）屬製品、機械（xiè）設備及配（pèi）件、機（jī）電設備、汽車配件、電子產品、五金、交電、礦產品、金屬材料、塑料（liào）製品、橡膠製品、建築材料、裝飾材料（liào）、化工產品（不含危險化學品）；軌道交通、航空航天器、船用配套設備、新材料、自動控製設備、無人機係（xì）統及其配套設備和零部件技術開發、技（jì）術推廣；貨物進出口（國（guó）營貿（mào）易管理貨物除外（wài））、技術進出口、代理進出口；組織（zhī）文化藝術交流（liú）活（huó）動（演出除外）；銷售高速列車（chē）粉末冶金製動閘片；技術檢測；工程和（hé）技術研究與試驗發展；生產高速列車（chē）粉（fěn）末冶金製動閘片；生產軌道交通、航空（kōng）航天等領（lǐng）域的碳纖維複（fù）合材料產（chǎn）品；生（shēng）產鐵路機車車輛配（pèi）件；船用配（pèi）套設（shè）備（bèi）製造；海洋工程裝備銷售（shòu）；海洋工程裝備（bèi）製造；減振降噪設備銷（xiāo）售；減振降噪設備製造；智能無人飛行器銷售；智能無人飛行器製造。（市場主體依法自主選（xuǎn）擇經營項目，開展經營活動（dòng）；依法（fǎ）須經批準的項目，經相關（guān）部門批準後依（yī）批準的內容開展經營活動；不得從事******和本市產業（yè）政策禁止和限製類項目的經營活動。）
7、與公司關係（xì）：為公司全資子公司（sī），持股（gǔ）比例100.00%。
8、是否存在影響被（bèi）擔保人償債能力的重大事項：否。
9、是否為失信被執行人：否
10、主要財務數據：
單位：萬（wàn）元
（二） 江油天力新陶碳碳材料科（kē）技有限公司
1、企（qǐ）業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
2、注冊地址：四川省江油市四川（chuān）江油高新技術產業園區東區創元（yuán）路23號
3、法定代表（biǎo）人：啜豔明
4、注冊資本：6,000萬元
5、成立日期：2016年06月22日
6、經營範圍：許可項目：貨物進出口；技術進（jìn）出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批（pī）準文件（jiàn）或許可證件為準）一般（bān）項目：新材料技術研發；技術服務、技術（shù）開發、技術谘詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；金屬（shǔ）基複合材料和（hé）陶瓷基複合材料銷售；鐵路機車車輛配件製造；鐵路機車車（chē）輛配件銷售；高鐵設備、配件製造；高鐵設備、配件（jiàn）銷售；會議及（jí）展覽服（fú）務；特種陶瓷製品製造；鍛件及粉（fěn）末冶金製品製造；光伏設備及元器件製造；光伏設備及元器件銷售；高性能纖維及（jí）複合材（cái）料製造；高性能纖維及複合材料銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業（yè）執（zhí）照依法自主開展經營活動（dòng））。
（三） 江油天啟（qǐ）光（guāng）峰新材料技術有限公司
1、企業類型：有限責任公司（自（zì）然人投資或（huò）控股的（de）法人（rén）獨資）
2、注冊地址：四川省綿陽市江（jiāng）油市江油高新技（jì）術產業園區創元路23號
3、法定代（dài）表人：夏菲
4、注冊資本：2,000萬元
5、成立日期：2015年11月23日
6、經營範圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關（guān）部門批準（zhǔn）後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：技術進出口；貨物（wù）進出口（kǒu）；高性能纖維及複（fù）合材料製造；高（gāo）性能纖維及複合材料銷售；高鐵（tiě）設備、配件製造；高鐵設（shè）備、配件銷售；鐵路機車車輛配件製造；鐵路機車車輛配件銷售；特種陶瓷（cí）製品製造；鍛件及粉末冶金製品製造；金屬基複（fù）合材料和陶（táo）瓷基複（fù）合材料銷售；技術服務、技術開發、技（jì）術谘詢、技術交（jiāo）流、技術轉讓、技（jì）術推廣（guǎng）；會議及展覽服務（除依法須經批準的項目外，憑營（yíng）業執照依法自主開展經（jīng）營活動）。
（四） 天宜上佳（天津）新材料有限（xiàn）公司
1、企業類型：有限責任公司(法人獨資)
2、注冊地（dì）址：天津市武清區汽車產業園華寧道5號（hào）
3、法定代表（biǎo）人：吳佩芳
4、注冊資（zī）本：3,500萬元
5、成立（lì）日期：2015年12月2日
6、經營範圍：摩擦材料製造、銷（xiāo）售，鐵路機車車輛、汽車、飛機、船舶零配件製造、銷售，技術推廣服務，會議及展覽展示服務，組織文化（huà）藝術交流活動，化工產品、建築材料、機械設備、電子產品銷售，貨物（wù）及技術（shù）進出口，國內貨運代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
（五） 成都瑞合科技有限公司
1、企業類型：其他有限責任公司（sī）
2、注冊地（dì）址：成（chéng）都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園科林路西段（duàn）618號
3、法定代表（biǎo）人：吳慶紅
4、注冊資（zī）本：380.77萬元
5、成立日期：2012年06月19日（rì）
6、經營範圍（wéi）：一般項目：軟件開發；模具製造；模具銷售；機械零件、零部件加工；通用零部件製造；金屬密封件製造；儀器儀表製造；汽車零（líng）部件及配件（jiàn）製（zhì）造；航標器材及相（xiàng）關裝置製造（除依法須經批（pī）準的項目外，憑營業執照（zhào）依法（fǎ）自主（zhǔ）開展經營活動）。許可項目：民用航（háng）空器零部件製造（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可（kě）開（kāi）展經營活動，具體經營項目以相關部門（mén）批準文件或許可證件為準）。
7、與公司關係：為公（gōng）司控股子公司，持（chí）股比例64.54%。其他少數股東持股情（qíng）況為（wéi）：吳（wú）慶紅先生持有34.67%，胡猛先生持有0.79%。
（六） 綿陽天（tiān）宜上佳新材料有（yǒu）限公司（sī）
1、企（qǐ）業類型：有（yǒu）限（xiàn）責任公司（自然人投資或控股的法人獨（dú）資（zī））
2、注冊（cè）地址：江油市高新技術產業園區東區大鵬（péng）路（lù）東段7號四川江（jiāng）油（yóu）工業創新（xīn）發展服務中（zhōng）心4號樓12層7號
3、法定代表人：夏菲
4、注冊資本：6,168萬人民幣
5、成立日期：2020年9月11日
6、經營範圍：一般項目：技術服務、技術（shù）開發、技術谘詢、技術交流、技術轉讓（ràng）、技術推廣；機械設備銷售；汽車零配件零（líng）售；鐵路運輸設備銷售；企業管理谘詢；園區管理服務（wù）；非居住房（fáng）地產（chǎn）租賃。（除依法（fǎ）須經批準（zhǔn）的項目外，憑營業執照依法（fǎ）自主開（kāi）展經營活動）
（七） 北京長鼎科技有限公司
1、企業類型：有限責任公司(法人獨資)
2、注（zhù）冊地址：北（běi）京市房山區啟航西街2號院1號樓1至5層101
3、法定代表人：釋加才（cái）讓
4、注冊資本：5,000萬人民幣
5、成立日期：2017年12月（yuè）29日
6、經營範圍（wéi）：道路貨物運輸；技術服（fú）務、技術開發、技術谘詢；經濟貿易谘（zī）詢（投資谘詢除外）；銷售機械設備、計算機、軟（ruǎn）件及輔助設備、電子產品。（市場主體依（yī）法自主選擇經營項目（mù），開展經營活動；道路貨物運輸以及依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動；不得從事本市（shì）產（chǎn）業政策禁止和限製類項目的經營活動）
三、擔保協議的（de）主要內容
公司目前尚未簽訂（dìng）相關授信及擔保協議，上述計劃授信及擔保總額僅為公司及子公司擬申請的授信額度和擬提供的擔保額度，具體授信及擔保金額、擔保類型、擔保方式等尚需（xū）銀行或相關金融機構審核同意，以實（shí）際簽署的合（hé）同為準。
四、擔保的原因及必要性
本次擔（dān）保為滿足子公司日常經營（yíng）需要，有利（lì）於支持其良性發展（zhǎn），擔保對象經營和財務狀況穩定，有能力償還到（dào）期債務，同時（shí）公司對被擔保子公司有******的（de）控製權（quán），公司對其擔保風險較小，不會對公司（sī）和（hé）全體（tǐ）股東（dōng）利益產生不利影響（xiǎng）。
瑞合科技除公司（持股比例64.54%）提供擔保外，少數股東吳慶紅先（xiān）生（持股比例34.67%）及胡猛先生（持股比（bǐ）例0.79%）不提供同比例（lì）擔保，主要係基於業務實際操作便利性以及少數股東（dōng）吳慶紅先生和胡猛先生無明顯提供擔保的能力等因素考慮，因此本次（cì）擔保由公司提供超出比例擔保，少數股東吳慶紅先生和胡猛先生沒有按比例（lì）提供擔保。
五、董事會及獨立董事意見
2022年4月7日，公司召開的第二屆董事會第四十一次會議以9票讚成、0票棄權、0票反對（duì）的表決結果審議通過（guò）了《關於公司及子公司向金融（róng）機構以及非金融機構申請綜合授信額度及提供擔保的議案》。
公司（sī）董（dǒng）事會認為：本次公司及子公司申請綜合授信額度並提供擔保事項是綜（zōng）合考慮公司及子公司業務（wù）發展需要而做出的，符合公司實際經營情（qíng）況和整體發（fā）展戰略。擔保對象為本公司全資或控股子公司，具備償（cháng）債能力，能夠（gòu）有效控製和防範擔保風險，擔保事宜符合公司和全體股東的利益。
獨立董事意見：本次公司及子公司向金融機構以及非金融機構申請綜合授信額度（dù）及對子公（gōng）司提供擔保事項是為滿足經（jīng）營發展（zhǎn）資金需求，符合公司實際（jì）經營情況和整體發展戰略。被擔保對象為公司全資或控股子公司，能（néng）夠（gòu）有效控製（zhì）和防範擔保風險。本次申請綜合授信額（é）度及提供擔保事項符合（hé）相（xiàng）關法律、法規、規範性文件及《公司章程》等的規定，決策和審批程序合法（fǎ）、合規，不存在損害公司及公司股（gǔ）東特別是中小（xiǎo）股東利益的（de）情形。
綜上（shàng）所述，我們同意本次公司及子公司向金融機構（gòu）以及非金融機構申請綜合授信額度及公司（sī）為子公司提供擔保事項。
六、累計對外擔保金額及逾（yú）期擔保的金額
截至本公告披露日，公司及子公（gōng）司累計對外擔保對象均為公司合並報表範圍內子公司，擔保總額為4億元（不含本次（cì）擔保），占公司***近一期經審計淨資產15.46%，公司***近一期經審計總資產的11.99%，公司無逾期對外擔（dān）保和涉及（jí）訴訟擔保。
七、上（shàng）網（wǎng）公告附件
（一）北京天宜上佳高新材料股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會（huì）第四十一次會議有關（guān）事項的獨立意見。
特此公告（gào）。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事會
2022年4月8日
證券代碼：688033 證券簡稱：天宜（yí）上佳 公告編號：2022-022
北京（jīng）天宜上佳高新材料股（gǔ）份（fèn）有限公司
2021年年度利（lì）潤分（fèn）配（pèi）預案公告
重要內容提示：
● 每股分配比例：每10股派發現金紅利0.40元（含稅），不進行資本公積（jī）金轉增股本，不送紅（hóng）股。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日（rì）登記的（de）總股本為基數，具體日期將在權益（yì）分派（pài）實施公告中明確。
● 在實（shí）施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動（dòng）的（de），擬維（wéi）持分配總額不變（biàn），相應調整每股分紅比例，並（bìng）將另行公（gōng）告具體調整情況。
● 本年度現金分紅比例低於30%，主要原因係結（jié）合公司所處行業特點、發展階段及經營模式，公司需要投（tóu）入大量的資金保障日常經營性需求及（jí）研發目標順利實現，不斷提升公司技術實力與（yǔ）核心競爭力。
一、利潤（rùn）分配方案（àn）內容
經中審眾環會（huì）計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2021年12月31日，北京天（tiān）宜（yí）上佳高新材料股份有限公司（以下簡稱公司）期末可供分配利潤為80,206.22萬元，歸屬於上（shàng）市公司股東淨利（lì）潤為17,496.85萬元（yuán）。經董事會決議，公司（sī）2021年（nián）年度擬（nǐ）以實施權益分（fèn）派股權登（dēng）記日登記的總（zǒng）股本為基數分配利潤。本（běn）次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金（jīn）紅利0.40元（yuán）（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本448,737,188股，以此計算合計擬派發現金紅利17,949,487.52元（含稅（shuì））。本年度公司現金分紅金額占合並報表中歸屬於上市公司普通（tōng）股股東的淨利潤為10.26%。本年度不進行資本公積（jī）轉增股本、不送紅股。
如（rú）在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總（zǒng）股本發生變動的，擬維持分配總額（é）不（bú）變，相應（yīng）調整每股分（fèn）紅比例，並將另行公告（gào）具體調整情況。
本次利潤分配方案綜合（hé）考慮了公司的盈利狀況、經營發展、合理回報股東等情況，不會對公司經營現金流產生重大影響（xiǎng），不會（huì）影（yǐng）響公司正常經營和發展（zhǎn），符合《公司法》《關於進一步（bù）落實（shí）上市公司現金分紅有關事項（xiàng）的通知》《上市公（gōng）司監管指引第3號——上市公（gōng）司現金分紅》及《公司章程》等相關規定。
目前公司經營項目有: CNC航空高精密機械零件加工，CNC航空高（gāo）精密樣機加工、北京不鏽鋼零件加工、各種高精密金屬零件、塑料加工，各（gè）種高精密工裝夾具（jù）加工、 小批量研（yán）發模型樣機加工（gōng）製作， 真空批量翻模加工製作， 矽（guī）膠（jiāo），橡膠製作，鈑（bǎn）金製作， 鋁（lǚ）合金批量高精密加工製（zhì）作，批（pī）量吸塑製（zhì）作，產（chǎn）品（pǐn）過uv，產品結構設（shè）計，批量噴塗（tú）絲印，鐳雕激（jī）光打字等等。
本次利潤分配方案（àn）尚需提交（jiāo）2021年度股東大（dà）會審議。
二、本（běn）年度現金分紅比例低於30%的情況說明（míng）
報告期內，公（gōng）司歸屬於上市公司股東的淨利潤174,968,502.86元，母公司期末累計未分配利潤為802,062,159.05元，公司擬分配的現金紅利總額為17,949,487.52元（含稅），占本年度歸屬於上市公司普通股股（gǔ）東的淨利潤比例低於30%，具體原因分項說明如下（xià）：
（一（yī））公司（sī）所處行業情況及特點
粉末冶金（jīn）閘（zhá）片合成閘片/閘瓦業務領域，公司的主營產品為動（dòng）車組（zǔ）粉（fěn）末冶金閘片及合成閘片/閘瓦，是軌道交通車輛的核心關鍵零部件，屬（shǔ）於易耗品，製動（dòng）閘（zhá）片的使（shǐ）用程度與（yǔ）車（chē）輛的開行（háng）及運行效率高度相關（guān）。新冠疫情（qíng）對我國鐵路運輸造成了（le）持（chí）續影響，2021年（nián）******鐵（tiě）路旅客發送量完成25.33億人，比上年增加3.66億人，增長16.9%；******鐵路旅客周轉量完成9559.09億人公裏（lǐ），比上年增加1300.99億人公裏，增長15.8%。******鐵路貨運總發送量完成37.26億噸，比上年增加1.45億噸，增長4.0%。鐵路客運量距離疫情前的水平仍（réng）然存在（zài）一定的差距（jù），報告期內客戶需求量下降，公司經營業（yè）績（jì）受到一定程度的影響。
碳基（jī）複合材料材料領域，光伏行（háng）業（yè）的（de）晶矽製（zhì）造熱場（chǎng）係統可采用碳碳複合材料或傳統石墨材料，主要用於光（guāng）伏（fú）行業的單晶矽長晶、拉製過程，是製備單晶矽的關鍵設備。碳碳複合材料使用壽命更長，更適用於生產大（dà）尺寸矽片的大直徑（jìng）熱場係統（大型石墨材（cái）料成型困難），目（mù）前已基（jī）本實現了在坩堝、導流筒、保溫筒（tǒng）等關鍵（jiàn）熱場（chǎng）係統部件（jiàn）上對石墨材料的替代。隨著光伏行業的需求逐步釋放，碳碳複合材料製品將擁有（yǒu）廣（guǎng）闊的市場（chǎng）前景。
公司圍繞綠能新材料（liào）創新（xīn）產業化（huà）應（yīng）用平台型公司進行產業（yè）布局，打造碳基複（fù）材業務第二（èr）增長曲線，多個新業務齊頭（tóu）並進發展。
（二）公司發展（zhǎn）階（jiē）段和自身（shēn）經營模式
公司成立至今一直堅持科技興邦，實業報國創業初心（xīn），圍繞一（yī）四四一企業發（fā）展戰（zhàn）略，在持續專注於摩擦製動材料主營業（yè）務的同時，加大在碳基複合材（cái）料、樹（shù）脂基碳纖維複合（hé）材料等領域研（yán）發投入，旨在（zài）將產品體係（xì）從軌道交通單一產品領域擴大至大交通、新能源領域多品類產品（pǐn），致力於發展成為綠能新材料創新（xīn）產業化應用平台型公司，目前已形成粉末冶金閘（zhá）片及（jí）合成閘片/閘瓦業務、碳基複合材料製品、樹脂基碳纖維複合（hé）材料製品、航空大（dà）型（xíng）結構件精密製（zhì）造等業務板塊。
（三）公司盈利水（shuǐ）平（píng）及資金需求
本報告期內，公司高鐵動車組用粉末冶金閘片業（yè）務穩定，保持了良好的盈利能力。與此同時，公司以新材料為主線，致力於發展成為綠能新材料創新產業化應用平台型公司。公司（sī）圍繞碳基複（fù）合材（cái）料（liào）應用領域打造業務的第二增長曲線，帶動公司營（yíng）業收入及淨利潤較大幅（fú）度增長。
2021年度，公司實（shí）現營業收入67,125.92萬元，同比增加61.68%；歸屬於上市公（gōng）司股東（dōng）淨利潤為（wéi）17,496.85萬元，同比增加53.05%；歸（guī）屬（shǔ）於上市公司股東扣除非經常性損益的淨利潤為16,697.27萬元，同比增加44.28%；2021年度，公司（sī）扣除股份支（zhī）付費用影（yǐng）響（xiǎng）後的歸屬於上市（shì）公司股東的淨利（lì）潤為18,855.08萬元。公司圍繞綠能新材料創新產業化應用（yòng）平台型公司（sī）進行產業布（bù）局，不斷加大在基礎設施建設、定製化設備落地、生產工藝（yì）優化、人才團隊建設等方麵的投（tóu）入，以增強（qiáng）公司技術實力、核心競爭力、抗（kàng）風險（xiǎn）能力，推動公司持續、健康、穩定發（fā）展。
（四）公司現金分紅（hóng）水平較低的原因（yīn）
2021年度利潤分配預案是公司管理（lǐ）層在充（chōng）分考慮實際經營及未來資金需（xū）求情況下，作出的分紅預案決定：2021年度進行一定比例的現金分（fèn）紅，同時需（xū）要留存部分未分配利潤（rùn），用於補充公司營運（yùn）資金及長期投資以支（zhī）持公司發展，增強公司的抗風險能力。本預案不存在損害公司及中小股東利益的情（qíng）形，並有（yǒu）利於公司持續、穩（wěn）定發展（zhǎn）。
公司在（zài）穩固（gù）高鐵粉末冶金閘片業務發展同時，多個新業務齊頭並進發展（zhǎn）。公司將新增廠房及設備等固（gù）定（dìng）資產長期投資支出，新（xīn）增員工薪酬（chóu）、原材料采購等營運資金支出，公司短期日常經營及投資現金流（liú）麵臨較大壓力。
（五）公司留存未分配利潤的確切用途
2021年（nián）末（mò）公司留存未分配利潤將轉入下一年度。公（gōng）司留存未分配利（lì）潤將（jiāng）用於公司業務拓展、研發投（tóu）入及生產經營。主要用途如下：
1、將產品體係從軌（guǐ）道（dào）交通單一產（chǎn）品領域（yù）擴大至大交通、新能源領域多品類（lèi）產品，致（zhì）力（lì）於發展成（chéng）為綠能新材（cái）料創新產業化應用平台型公司。公司圍繞碳基複合材料應用領域打造業務第二增長曲線，提（tí）升公司整體業務（wù）融合與互（hù）補性，增強公司整體競爭優（yōu）勢。
2、公司鞏固粉末冶金（jīn）閘片（piàn）領域在（zài）工藝和（hé）技術方麵的優勢（shì）同時，加大在碳基複合材料、樹脂基碳纖維複合材料等領域研發投入（rù），為（wéi）新領域新業（yè）務的產業化提供技術儲備。
3、隨著公司在資產、規模等方麵的增長，未來需（xū）要充足資金以確保自身健康穩（wěn）定可持續性發展，保持並提高（gāo）公司持續盈利能力，進一步提升公司核心競（jìng）爭力，有利於投資者的長期回報。
公司重視以現金分紅形式回報股東，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程（chéng）》等相關規（guī）定的（de）要求，充分考慮利潤分配的連續性（xìng）、穩定性及公（gōng）司實際經營情（qíng）況，積極實施公司利潤分配的相關政策。
三、公司履行的（de）決（jué）策（cè）程序
（一）董事（shì）會會議（yì）的召（zhào）開、審（shěn）議和表決情況
公司於2022年4月7日（rì）召開第二屆董事會第四十一次會議，以9票同意,0票反對，0票棄權的表（biǎo）決結果審議通（tōng）過《關（guān）於2021年度利潤分（fèn）配預案的議案》。該議案（àn）尚需（xū）提交公司2021年年度股東大會審議。
（二）獨立董事（shì）意見
公司2021年度利潤分配預（yù）案的（de）決策程序、利潤分（fèn）配的形式和比例符（fú）合有關法律法規（guī）、《公司章程》的（de）規定；本次（cì）利潤分配（pèi）預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符（fú）合公司經（jīng）營現狀，有利於公司的持（chí）續、穩定、健康發展。
因此（cǐ），同意公司2021年度（dù）利（lì）潤分配預案，並（bìng）同（tóng）意將其提交公司2021年年度（dù）股東大會審議。
（三）監事會意見
公司監事會認為：公司2021年度利潤（rùn）分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀與《公司（sī）章程》中關於現金分紅政策的規定，有利於公司持續、穩定、健康發展。同（tóng）意本次利（lì）潤分配方案並將（jiāng）該方案提交2021年年度（dù）股東大會審議。
四、相關風險提示
（一）本次利（lì）潤分配方案結合了（le）公司發展（zhǎn）階段、未來的資（zī）金需求等因素，不會對公（gōng）司經營（yíng）現金流產生重大（dà）影響（xiǎng），不會影響公司正常經營和長（zhǎng）期發展。
（二）本次利潤分配方案（àn）尚需提交公司2021年（nián）年度股（gǔ）東大會審議通過後方可實施。
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