原標題:江蘇中超控股股份有限公司 關於全資(zī)子公司簽署《電力傳輸(shū)用鋁合金 加工技術合作意向協議》的公告
證券代碼:002471 證券簡稱:中超控股 公告(gào)編號(hào):2021-129
本公司及董事會全體成員(yuán)保證信息披露內(nèi)容(róng)的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次簽署的協議(yì)屬於意向性的約定,具體的合作內容和實施(shī)細節尚待進一步(bù)落實和明確,公司將密切關注本協議涉及的各後續事宜,嚴格按照有關(guān)規定(dìng)履行公司決策審批程序和信息披露義(yì)務,敬請廣大投資者注意投資風險。
2、本協議不會對公司本年度財務狀況、經營成果產生重大影響。
3、公司不存在***近三年披露框(kuàng)架協議無後續進展(zhǎn)或未達預期的情況。
一、協議(yì)簽署概況
江蘇中超控股股份(fèn)有限(xiàn)公司(以下簡稱公司)全資子公司江蘇長(zhǎng)峰電纜有限(xiàn)公司(以下簡稱長峰電纜)於2021年12月(yuè)14日與有研工程技術研究院有(yǒu)限公司(以下簡稱有研工程)簽訂了《電力傳(chuán)輸用鋁合金加工技術合作意向(xiàng)協議》(以下簡稱《意向協議》),雙方(fāng)經友好協商,一致同意就聯合進行鋁合金導線短流(liú)程製備加工技術及電力傳輸用鋁合金(jīn)加工其(qí)他相關技術研究合作達成《意(yì)向協議》。
二、交易對手方介紹(shào)
名稱:有研工程技術研究院有(yǒu)限公司(sī)
公司類型:有(yǒu)限責任公司(法人獨(dú)資)
住所:北京市懷柔區雁棲經濟開發區興科東大街11號
法定代表人:米(mǐ)緒軍
注冊資本:25836.57萬人民幣
成立日期:2018年(nián)1月11日
營(yíng)業期限:2018年1月11日至(zhì)******
經營範圍:工程技術研究(jiū)和試驗(yàn)發展;技術轉讓、技術(shù)谘詢、技術服務(wù);銷售五金交電、化工(gōng)產品(不含危險(xiǎn)化學品)、通訊器材(不含衛星地麵接(jiē)收、發射設備)、機械(xiè)設備、電子產品;出(chū)租商業(yè)用房、辦公用房;技術進出口、代理進(jìn)出(chū)口、貨(huò)物進出口;設計、製作、代理、發布廣告;分析測試;金屬材料、半導體材料、超導材(cái)料、納米材料、3D打印材料和增材製造設備的產品(pǐn)研發(含樣機製造、檢測)及銷售;生產有色金屬材料。(市場主(zhǔ)體依法自(zì)主選(xuǎn)擇(zé)經營項目,開展(zhǎn)經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的(de)項目,經相關部門批準後(hòu)依批(pī)準的內容開展經營活動;不得從事******和(hé)本市產業政策禁止和限製類項(xiàng)目的經營活動。)
有研工程是有研科技集團有限公司全資子公司,實際控製人為(wéi)國務院國有(yǒu)資產監督管理委員會(huì)。長峰電纜與上述交易對手方不存在關聯關係,本次簽(qiān)署(shǔ)的協議不構成關聯交易。亦不構成《上市公司重大資產重組(zǔ)管理辦法》規(guī)定的重大資(zī)產重(chóng)組。
***近一個會計年度公司與有研工程(chéng)未發生過類似業務。
三、協議的(de)主要內容(róng)
甲方(fāng):江蘇長峰電纜有限公司
乙方:有研工(gōng)程技術研究院有限公司
1、合作總則
(1)逐步建立全方位、深層次、多形式的產(chǎn)學研相結合有效機製。
(2)結合遵循市場規律和自願互利的原(yuán)則(zé),在優勢互補、平等合作、互惠互利、共同發展的基礎上進行企業(yè)、研究(jiū)院戰略合作。
(3)促進雙方共同進步,全力將(jiāng)科研成果轉(zhuǎn)化為可以帶來經濟效益的生(shēng)產力。
2、合(hé)作方式及(jí)內容
(1)研發平台建設合作
雙方互相參與並支持鋁合金導線加工技術與應用聯合實驗室的建設,圍繞加工(gōng)技術與應用開展合作,包括高層互訪、人員交流、科研項目合作、平台(tái)共建、人員培訓等,形成資源共享機製(zhì),提升共建研發平台在行業領域內的影(yǐng)響力。
(2)技術(shù)合作
針對鋁合金導線短流程製備加工技術等(děng)電力傳輸用鋁合金製備的相關技術開展合作(zuò),內容包括(kuò)鋁合金連鑄成形技(jì)術、鋁合金單絲鑄拉技術與模具(jù)設計、鋁合金(jīn)熱處理工藝等,雙方共同推廣鋁合(hé)金導線(xiàn)短流程製備(bèi)加工技術在電(diàn)纜行業的應用。
(3)科研項目合作
雙(shuāng)方充分發揮在各自領域的(de)優勢,開展產學研合作,解決有色金屬及其(qí)產品製造(zào)過程中遇到的瓶頸問題。聯合申報******、地方的研究課(kè)題以及獎項,通(tōng)過加強科研合作的(de)多樣性和靈活性,提高雙方科(kē)研合作的(de)廣度與深度及在相關領域的(de)影(yǐng)響(xiǎng)力。
(4)科技成果(guǒ)產業化合(hé)作(zuò)
在科研合作(zuò)的基礎上開展科(kē)技成果產業化方麵的合作,探索新的合作模(mó)式,增強創新發展驅動,促進科技成果產業化(huà)落地。
3、合作費用
雙方基於本協議描述的合作內容所發生的(de)費用,根據具體內容另行協商並簽(qiān)訂(dìng)具體的合作(zuò)協議共同遵守。
4、知識產(chǎn)權
(1)本協議簽(qiān)訂(dìng)之(zhī)前各方自身已擁(yōng)有的知識產權(quán)及相應權益仍歸各自獨立所有,不因本協議的簽訂和履行(háng)而改變。
(2)對雙方在後續具體合作項目中取得的知識(shí)產權,需在(zài)相應的合作合(hé)同或協議中另行約定知識產權分享方案並明確所有權(quán)。
5、保密信息
(1)雙方必須履行保密(mì)義務,對由於工作關係(xì)得到或了解到的對方技術資料、工作進(jìn)展等(děng)技(jì)術和商業秘密不(bú)得向第三方泄露。
(2)非經書麵(miàn)同意,雙方在本協議履行過程中所共同形成的技術成果不得向(xiàng)第三方轉移。
6、聯絡與執行機製
(1)高層互訪機製
雙方建立高層互(hù)訪機製,高層管理人員每年定期(qī)或不定(dìng)期會晤,就雙(shuāng)方合作方向、技(jì)術創新(xīn)、項目進展以及其(qí)他雙方關心的問題(tí)進行通(tōng)知和交換意見。
(2)工作推進機製
建立日常工作推進機製,負責本協議的聯絡、協調(diào)與執(zhí)行等工作。江蘇長峰電纜有限公司為本協議甲方的總體管理部門和聯(lián)絡部(bù)門;有研工程(chéng)技術研究院有限(xiàn)公司指定其特種加工技(jì)術與裝備事業部(bù)為本協(xié)議乙方的總體管理(lǐ)部門和聯絡部門。
運用現代企業管理方式(shì)及多年積累的企業文化,先(xiān)後與國內外30餘家知名企業建立了配套關係,如(rú)中壓電(diàn)器生產線焊接組裝用翻轉工裝, 諾基亞手機生產線配套(tào)工裝夾具,鋼鐵研究總院光譜分析儀鑄(zhù)鋁外殼、衝擊試驗機,北京不鏽鋼異型件加工,北京不鏽鋼零件加工,空氣濾芯衝壓模具(jù)。
7、協議生效、變更、終止及其他(tā)
(1)雙方在(zài)任何時(shí)候都可以書麵方式對本協議進行修訂或(huò)者終止。但(dàn)單方麵終止本協議的一方(fāng)必須提前90天以書麵方式通知另一方。本協議被(bèi)單方提前終止,影(yǐng)響(xiǎng)到另一方按照本協(xié)議、保密協議或者其他協議所約定權利義務(wù)的,該(gāi)權利義務(wù)繼續(xù)有(yǒu)效。
(2)雙方合作中可根據具體技術研究項目需要邀(yāo)請第三方(fāng)參與相關項目的共同研究,但需另行簽訂(dìng)相關合作協議
四(sì)、協議對公司的影響
本次《意向協(xié)議》的簽訂的有利(lì)於合作雙方發揮各自資源優勢,提升公司在電(diàn)力傳輸用鋁合金製備加工技術的(de)研發水平,推進******新(xīn)型導體材料產業的科技成果轉化,符合公司的發展戰略和全體股東的利益。
五、存在的風險
1、本次簽訂的協議屬於雙(shuāng)方合作意願和基本原則的意向(xiàng)性初步約定,對協議簽署方的法律約束力較低;
2、項目存在合作方式、研發(fā)成果和市場(chǎng)業務前景等方麵的不確定性;
3、意向協(xié)議作為各方推進工作的依據,正式的開展尚需公司持續評估,進行項目可行性分析論證(zhèng)後,再行簽署正式的協議。對於未來實際簽(qiān)訂或實(shí)施(shī)的具體合同,達到相關披露標準的,公司將根據《深圳證券交易所股(gǔ)票(piào)上市規則》、《深圳證券(quàn)交易所上市公司規範運作指引(yǐn)》等相關法律(lǜ)法規和規範性文件及《公司章程》等相關規定提(tí)交公司董(dǒng)事會、股東大會審議批準並及時履行信息披露義務。
特此公(gōng)告。
江蘇中超(chāo)控(kòng)股股份有限公(gōng)司(sī)董事會
二(èr)二一年十二月十四日
證券代碼:002471 證券簡稱(chēng):中超控股 公告編號:2021-130
江蘇中超控股股份有限公司
關於總經理辭(cí)職的公告
本(běn)公司及董(dǒng)事會全體成員保證公告內容真實(shí)、準確、完整,不存在虛假記載(zǎi)、誤導性(xìng)陳述或者重大(dà)遺漏。
江蘇中超控股股份有限公司(以下簡稱公司)董事會於2021年12月14日收到(dào)霍振平先生遞交的書麵辭(cí)職(zhí)報告。霍振平先生向公(gōng)司董事會申請辭去總經理職務,辭職後(hòu)仍(réng)擔任公(gōng)司副董事長、江蘇長峰電纜有限(xiàn)公司(sī)董事長和常州中超石墨烯電(diàn)力(lì)科技(jì)有(yǒu)限公司董事(shì)長職務(wù)。霍振平先(xiān)生辭職的(de)主(zhǔ)要原因是為了(le)更專注於(yú)所擔任相關子公司(sī)董事長的工作,騰出更多精力用於提升相關子(zǐ)公司(sī)企業管理水平、經營成果,領導相關子公司創造更多效益,為(wéi)公司發展作出更大貢獻。
霍振平先生辭去總(zǒng)經理職務不會影響公司生產(chǎn)經營和管理的正常進行(háng),相關工作會按公司規定進行交接,根據《公司法》和《公司章程》等法律法(fǎ)規的規定,霍振平先生的(de)辭(cí)職報告自送達董事會之日起生效。
公司董事會對霍振平先生在任職公司總經理期間為公(gōng)司所做出的貢獻表示衷心的感謝!
特此公告。
江蘇(sū)中超控(kòng)股股份有限公(gōng)司董事會(huì)
二二(èr)一年十二月十四日
證(zhèng)券代碼:002471 證券簡稱:中超控股 公告編號:2021-131
江蘇中超控股股份有(yǒu)限公司
第五屆董事(shì)會(huì)第二(èr)十次會議決議公告
本(běn)公司及董事(shì)會全體成(chéng)員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整,沒有虛假(jiǎ)記載、誤導性陳述或重大遺漏(lòu)。
江蘇中超(chāo)控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第五屆董事會第二十次會議由董事長俞雷先生召集,並於2021年12月9日以專人送達或電子郵件等形式發出會議通知,會議於2021年12月14日上午10:00 在(zài)公司會議室(shì)召開,本次會議應參加董事9人,實際參(cān)加董事9人。本(běn)次董事(shì)會的召集(jí)和召開符合《中華人民共和國公司(sī)法》及《公司章程》的規定。會議由董事長(zhǎng)俞雷先生主(zhǔ)持,公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。經與會董事認真審議,做出如下決議:
一、董(dǒng)事會會議審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)於聘任公司總經理的議案》
經公司董事長(zhǎng)提(tí)名同意聘(pìn)任俞雷先生擔任公(gōng)司總經理,任期(qī)至(zhì)第(dì)五屆董事會期滿為止。俞雷先生簡曆詳(xiáng)見附件一。
同意:9票(piào);反對:0票;棄權:0票。表決結果為(wéi)通(tōng)過(guò)。
公司(sī)獨立(lì)董事就該議案發表了獨立意見,《獨(dú)立董事關於第五屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》內容詳(xiáng)見2021年12月15日巨潮資訊網(cninfo.com.cn)。
(二)審議通過《關於擬明確公司當前發展戰略(luè)的議案》
鑒於公司目前(qián)外部風(fēng)險逐步化解,生產(chǎn)經營情(qíng)況(kuàng)較為穩定,為了優(yōu)化產業配置,增強後續發展驅動力(lì),擬進一步明確當前發展戰略:
1、 深耕內部管理。擬(nǐ)對公司內(nèi)部組織結構進行調整,重點加強內部管理體製機製建設(shè)及對子公司的管控,設立高質量發(fā)展領導小(xiǎo)組,發揮集體商議、整體謀劃(huá)、統籌協調、跟蹤督導及幫(bāng)助、支(zhī)持、指導子公司健康發展等職能,協助總(zǒng)經理狠抓生產經營管理(lǐ)中的各項工作,力求進一步提高精細化管理水平,推動公(gōng)司整體發展。
2、 繼續以瘦身方式(shì)調(diào)整產業結構輕裝前行。公司將繼續以電線電(diàn)纜產業作為主(zhǔ)業,在價格合理、交易風(fēng)險較小的前提下進一步處置閑置資產或處置部(bù)分效益不佳的子公司股權,集中優質資源提高個體子公司的經營(yíng)質量,力爭實現效益***大化。
3、 有序開拓(tuò)高端裝備製造領域產業(yè)。在做好現(xiàn)有傳統電線電纜主業的同時,逐步(bù)加大高端裝備製造(zào)領域(yù)的(de)投入:①重點扶持控股孫公司江蘇(sū)中超航宇精鑄科技有限公司的發展,在現有的基礎上逐步增加項目投資(zī)力度,利(lì)用上海交大的技術優勢以及兩(liǎng)機專項為依托幫助其(qí)產品快速實現大規模商業化應用,並(bìng)培育其獨立登陸資本市場。②投資新能源鋰電池結構件產業。由於鋰電池行業的高成長性(xìng)、高確定性(xìng)和廣闊(kuò)的市場前景,且鋰電池結構(gòu)件(jiàn)相對電線電纜而言,有著更高的毛利率和投資回報率,投資風險(xiǎn)總體可控。為(wéi)了公司長期發展,嚐(cháng)試有(yǒu)序進(jìn)入鋰電池配件行業,並視其發展情況決定是(shì)否納入上市公司體(tǐ)係。③大力發展充電樁產(chǎn)品應用,目前公司部分(fèn)充電樁用電纜產品已經通過德國萊茵等權威機構******,公司(sī)將(jiāng)利用現有的、長期合作(zuò)的優質客戶資源,著力擴大充電樁產品的銷售規模。同時,加強與其他企業的合作,共同進行(háng)充(chōng)電樁周邊衍生產品的開發。
同意:9 票;反對:0 票;棄權:0 票。表決(jué)結果為通過。
本議案需提交公(gōng)司股東大會(huì)審議。
(三) 審議通過《關於調整公司組織架構(gòu)的議案》
為進一步優化公司內部管理結構,推動流程再造(zào)和(hé)製度改革(gé),提(tí)高各項工作效率,公司擬對內部組(zǔ)織結構進行重大調整(zhěng),調整後的公司組織架構圖詳見附(fù)件二。
同意:9票;反對:0票;棄權:0票。表決結果為通過(guò)。
(四) 審議通過《關於對外投資暨簽訂增資協議的議案》
同意:9票;反對:0票;棄權:0票。表決結果為通過(guò)。
具體內容詳見《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(cninfo.com.cn)《關於對外投資(zī)暨簽(qiān)訂增資協議的公告(gào)》。
(五) 審(shěn)議通(tōng)過《關於簽訂(dìng)的議案》
同(tóng)意:9票;反對:0票;棄權:0票。表決結果為通過。
2021年11月29日(rì),公(gōng)司於江西百思利科技有(yǒu)限公司(以下簡稱百思利科技)簽訂《合資協議》,雙方約(yuē)定(dìng)共同出資設立江蘇百(bǎi)思利中超新能源科技有限公(gōng)司,具體內容詳見2021年11月30日刊載於(yú)巨潮資訊網(cninfo.com.cn)、《證(zhèng)券日報》、《證券時(shí)報》的《關於對外投資設立江蘇百思(sī)利中超新(xīn)能源科技有限公司的公告》(公告編號:2021-121號)。為了加深雙方合作,加速公司在(zài)新(xīn)能源鋰(lǐ)電池結構件產業的發展,公司擬與百(bǎi)思利科技簽訂《補充協議》,雙方約定:若公司成為百思(sī)利(lì)科技的控(kòng)股股東(dōng),則江蘇百思利中(zhōng)超新能源科技有限公司成(chéng)為百思利科技的全(quán)資子公司。
(六)審議通過《關於提請召開2021年第十(shí)二次臨時股(gǔ)東大會(huì)的議案》
同意:9票(piào);反對:0票;棄權:0票(piào)。表(biǎo)決結(jié)果為通過。
具(jù)體內容(róng)詳見《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(cninfo.com.cn)《關(guān)於召開2021年第十二次臨時股東大會的通知》。
二、備查文件
(一)經與會董事簽字並(bìng)加蓋董事會印章的董事會決議;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
江蘇中(zhōng)超控股股份有限公司董事會
二二一(yī)年十二月十四日
附件一:
俞雷先(xiān)生:中國國籍,無境外******居留權,1976年6月出生,本科學曆(lì)。曾任江蘇中超電纜有限公司副總經理兼陝西分公(gōng)司經理,宜興市中超蘇原汽車銷售有限公司監事會主席,宜興三(sān)弦慶鈴汽車銷售有限(xiàn)公司監事會主席,宜興市康樂機械貿易有限公司董事長,北京中超陽光(guāng)科技發展有限(xiàn)公司執行董事兼經理,無錫錫洲電磁線有限公司董事長,江蘇中超控股股份有限公司(sī)副(fù)董事長,新疆(jiāng)中超(chāo)新能源電力科技有限公司董事,江蘇(sū)中超航宇精鑄科技(jì)有限公(gōng)司董事(shì),江蘇中超電纜股份有限公司總經理,上海中超航(háng)宇精鑄科技(jì)有限公司董事,科耐特輸變(biàn)電科技股份有限公司監事會主(zhǔ)席。現任公司董(dǒng)事長,江蘇中(zhōng)超投資集團有限(xiàn)公司副(fù)董事長,江(jiāng)蘇中超電纜(lǎn)股份有限公司董事長,江蘇中超企業發展集團有限公司副董事長,江蘇(sū)衝超電(diàn)纜(lǎn)有限公司執行董事,江蘇中(zhōng)超電纜銷售有限公司執行董事兼總經理。
截止本公(gōng)告日,俞雷先生未持有公司股(gǔ)份,俞雷先生與其他持有公司5%以(yǐ)上股份的股(gǔ)東、實際控(kòng)製人以及其他董事、監事和高級管理人員不存(cún)在關(guān)聯關係。俞雷先生於2019年9月(yuè)26日受到深交所(suǒ)通報批評處分,未受過中國證(zhèng)監會及其他有(yǒu)關部門(mén)的處罰,不存在《公司法》******百四十六條規定的情形之一,不(bú)存在被證券(quàn)交易所公開認定為不適合擔任上(shàng)市公司高級管理人員的情形,亦不是失信被執行人。
附件二:
證券代(dài)碼:002471 證券簡稱:中超控股(gǔ) 公(gōng)告編號:2021-132
江蘇中超控股股份有限公司
關於對外投資暨簽訂增資協議(yì)的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容(róng)真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述(shù)或重大遺漏。
一、對外投資概述
江蘇中超控股股份有限(xiàn)公司(以下簡稱公司)於2021年12月14日召(zhào)開第五屆董事會第(dì)二(èr)十(shí)次會議,會議審議通過了《關於(yú)對外投資暨簽訂增資協議的議案(àn)》,同意公司與江西百思(sī)利科技有限公(gōng)司(以(yǐ)下(xià)簡(jiǎn)稱百思利科技或標的公司)及相關股東簽署《增資(zī)協(xié)議》,擬使用自有資(zī)金3,484.44萬元向百思(sī)利科技進行(háng)增資:其中,49.1631萬元計入注冊資本,3,435.2769萬元計入資本公積。本次增資完(wán)成後,公司將(jiāng)持有目標公司(sī)10%的股權。
根據《深圳證券交易(yì)所股票上市規則(zé)》、《公司章(zhāng)程》等相(xiàng)關規定,本次(cì)對外投資事項經公司董事會審議通過後即可實施,不構成關聯交易,也不構(gòu)成(chéng)《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重(chóng)組情況,不需(xū)要經過有關部門批(pī)準。
二、投資標的(de)的基本情況
1、公司名稱:江(jiāng)西(xī)百(bǎi)思利(lì)科技有限公司
2、統一社會信用代碼:91320594MA1NDB1L9B
3、企(qǐ)業類型:有(yǒu)限責任公司(自然人投(tóu)資(zī)或控股)
4、法定代表人:鄧平華
5、注冊資本:442.468萬元人民幣
6、住所(suǒ):江西省上饒市萬年縣(xiàn)高新技術產業區豐(fēng)收工(gōng)業園(yuán)
7、成立日期:2017年(nián)2月14日
8、營業期限:2017年02月14日至無固定期限
9、經營範圍:新能源汽車零部件(jiàn)、新能源電池零配件的研發、製造、銷售。(依法須(xū)經批準(zhǔn)的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)
10、本次增資前後標的公司股權結構如下:
11、 標的(de)公司及其股東與公司、公(gōng)司持股5%以上的股東、公司董事(shì)、監事、高級管理人員(yuán)均不存在關聯關係(xì)。經核查(chá),目標公司不(bú)屬於失信被執行人。
12、 標的公司***近一年一(yī)期主要財務數據具體如下:
截(jié)止2020年12月31日百(bǎi)思利科技資產總計(jì)19,686.75萬元,淨資產4,669.81萬元,負債總計15,016.94萬元;營業收入4,849.32萬元,利潤(rùn)總額(é) -420.45萬元,淨利潤-420.45萬元(未經審計(jì))。
截止2021年9月30日百思利科技資產總計23,153.92萬元,淨(jìng)資產5,584.92萬(wàn)元,負債(zhài)總計17,569.00萬元;營業收入8,156.42萬元,利潤總額 615.11萬元,淨(jìng)利潤615.11萬(wàn)元(未(wèi)經審計)。
13、合作方及其創始人簡介:江西百(bǎi)思利(lì)科(kē)技有限(xiàn)公司,原名(míng)蘇州百思利新能源科技有限公司,2017年2月注冊於蘇州,2019年11月遷至江西省上饒市萬年縣,屬江西省重(chóng)點建設項目。百思(sī)利科技是一家專注新能源鋰電(diàn)池精密結構件研發、生產、銷售的公司,主營產品是動力鋰電池五大主材之一,具備獨立產品研發設計(jì)能力,擁有自主知(zhī)識產權產品設計(jì)方案,是******高新技術企業。公司建立了嚴格的(de)質量管理體係,實施汽車行業通行的標準化(huà)管理(lǐ)體係IATF16949:2016,以科學方法實現對產品品(pǐn)質的(de)管控,******成為多家動力鋰電池頭部企業的核心供應商。百(bǎi)思利科技法定代表人、實(shí)際控製(zhì)人、董事長(zhǎng)兼總經理鄧平華(huá)先生為鋰電池行業的資深專家,是國內鋰電(diàn)池結構件行業研究及(jí)方向(xiàng)確定的主要參與者。鄧平華先生1999年畢業於上海交通大(dà)學工程力學專業,獲工學碩士學位;1999-2007,分(fèn)別就職於東莞新科磁電廠(SAE)、FCI,從事研發工作;2007年加入ATL(東(dōng)莞新能源科技有限公司),在產品設計部擔任主任工程師,負責18650結構件(jiàn)的分析(xī)研究、論證(zhèng)評(píng)估及設計開發,EV電池從電芯-模組-電(diàn)池包的研究開發;2009年,在ATL EV電芯設計部擔任代理負責人,2013年,加入CATL(寧德時代),擔任EV電池設計部門(mén)主管,負責電池的設計、開發、評估,代表公司參與(yǔ)製定動力電池結構件行業標準。
三、 協議主要內容
甲方:江蘇中超控股股份有限公司
乙方(fāng):江西百思利科技有限公司
丙方:江西(xī)百思利科技有限公司原股東
1、本次投資方案
(1)各方同意,投資方本次(cì)增資標的公司總額為3,484.44萬元(yuán),即投資方出(chū)資3,484.44萬元認購新增加注冊資本49.1631萬元,投資(zī)方(fāng)總出資額高於公司(sī)新增注冊(cè)資(zī)本的3,435.2769萬元全部計為標的公司的資本(běn)公積金。每一(yī)元(yuán)注冊資(zī)本對應的(de)出資價格為70.875元。增資完成後投資方占標的公司總股本的10%。
(2)各(gè)方同意,投資方應將本協議約(yuē)定的投資金額以電(diàn)匯方式付至標(biāo)的公司指(zhǐ)定賬戶(hù):投資(zī)方於本次交易正式生效後五個工作日內支付首筆投資款人民幣壹仟萬元整(¥:10,000,000.00元);投資方在標的公司提供經(jīng)工商部(bù)門核準的新修訂公司章程或章程修正案、營業(yè)執照等文件後的十個工作日(rì)內支付人民幣壹仟萬元整(¥:10,000,000.00元);完(wán)成工商變更(gèng)登記後,投資方於2022年1月10日(rì)前完成剩餘壹(yī)仟肆佰捌拾肆萬肆仟肆(sì)佰元整(zhěng)(¥:14,844,400.00元)款項的支付。
(3)投資方有權提名1人擔任標的公司董事,各方同意在相關(guān)股東大會上投票讚成上述投(tóu)資方提名的人士出任公司(sī)董事。標的(de)公司應(yīng)在辦理營業執照變(biàn)更的同時(shí)辦理董(dǒng)事變更手續。
2、業績承諾
(1)標的公(gōng)司原股東對標的公司2022年、2023年、2024年經具有證(zhèng)券從業資格(gé)的會計師事務所(suǒ)審計的歸屬(shǔ)於母公司(sī)所有(yǒu)者的淨利潤承諾分別(bié)不低於2,500萬元、3,000萬元、4,000萬元。
(2)標的公司業績低於約定承諾一定比例的,由實(shí)際控製人(經營者)或標的公司回購本次投(tóu)資股份。
(3)若標的公司無法完成業(yè)績承諾,則由實際控製人(經營者)或標的公司向投資方補足差額。
3、後續(xù)安排(pái)
(1)各方同意,投資方根據對標的公司的經營及業績完成情況進一步了解,有權在2022年12月(yuè)31日前,按照此次投資(zī)價格繼續增加投資直至獲得(dé)標的公司51%股權實現控股。
(2)各方同意,若投資方在完成本次投資(zī)後至2022年3月31日(rì)前,標的公(gōng)司接受不高於2,000萬元股權投資,則除新進投資(zī)的投(tóu)資價格與本次投資者(zhě)價(jià)格相同外,標的公司原股東對標的公司2022年、2023年、2024年(nián)的經具有證券從(cóng)業資格的會計(jì)師(shī)事務所審(shěn)計的歸屬於(yú)母公司所(suǒ)有者(zhě)的淨利潤承(chéng)諾分別不低於3,000萬元、4,000萬元(yuán)、5,000萬元;若投(tóu)資方在完成本次投資後至2022年3月31日前(qián),標的公司接(jiē)受(shòu)高於2,000萬元股權投資的,則標的公司原股東應提高對標的公司承諾(nuò)之(zhī)業績,具體金額另行商議。
四(sì)、投資目的和對公司的影響
1、投(tóu)資目的及影響
(1)公(gōng)司在堅持做好電纜主業的同時謀求新的突破。電線電纜行業作為國民經濟發展(zhǎn)的基礎行業,2021年預計行業規模達到約1.5萬(wàn)億元。公司在電線電纜行業深耕十餘年,培育了一批客戶群(qún)體,但受累於原控股股東、實(shí)際控製人股(gǔ)權糾紛和惡意擔保,公司銀行融資規模一再被壓(yā)降,從2018年8月9日到2020年12月31日,各金融機構合計(jì)壓縮了公司及(jí)子公司各項貸款5.36億元。近年(nián)來,公司一方麵通(tōng)過瘦身戰略,逐步補充(chōng)流動資金;另(lìng)一方麵加強內部(bù)管理(lǐ),通過壓縮兩項資金等方式,提高經營質量,逐步(bù)擺脫影響。電線電(diàn)纜行業屬於資金密集型行(háng)業,普(pǔ)遍存在料重工輕的現象,主要生(shēng)產原料銅(tóng)材(cái)、鋁材占生產成本的70%-80%,尤其是今(jīn)年以來銅價居高不下(xià),對(duì)流動資金的依賴程度更為(wéi)突出。公司雖然采用以產定銷的策略,在接單時直接鎖定主要原材料價格,能夠相對保證毛利(lì)率,促進業績穩步增長,但要(yào)實現突破性增長卻存(cún)在很大的難度。因此,公司從長遠發展的角(jiǎo)度出發,在堅持做好電線電纜產業穩步發展的前提(tí)和(hé)基礎(chǔ)上,謀求在高(gāo)端製造和新能源領域實現新的業(yè)績突破。
(2)新能源產(chǎn)業發展確定性強,市場潛力巨大。近年來,新能源已成為政府政策發力和企業積極布局的新產業方向,隨著******雙碳戰略頂層設計落地(dì),未來鋰(lǐ)電池(chí)、儲能、光伏、風能等(děng)新能源產業將迎來持續高增長期,投資新能源符合行業發展趨勢,契合公司發(fā)展需要。根(gēn)據GGII(高工鋰電(diàn))分析預計,2021年1月至6月,全球儲能鋰離子電池出貨量達18GWh,較2020年1月至6月的10GWh同比增長80%,其中(zhōng)中國儲能鋰離子電池出貨量為11GWh,較2020年1月至6月的5.5GWh同比增長(zhǎng)****。預計到2025年,全球儲能電池出貨量將達到416GWh,未來五年年複合增長率約為72.8%。目前,我(wǒ)國鋰電池行業正處於(yú)高速發展時期,作為鋰電池生產製造中(zhōng)不可或缺的配套產品,其市場需求量巨大。
(3)投資標的具有良好客戶群體和(hé)研發能力。百思利(lì)科技是一家為電(diàn)池廠提供標準(zhǔn)或定製化產品和整體解決方案的(de)專業電芯結構件供應(yīng)商。其創始人和核心團隊(duì)成員長期從事於鋰電池的研(yán)究與開發(fā),具備豐富的從業經驗和深刻的(de)行(háng)業發展認識。自百思利科技成立以來,已取得多項專利和核心技術,產品質量和技(jì)術能力經受了市場(chǎng)考驗,其主要客戶為欣旺達(300207)、贛鋒鋰業(002460)等國內(nèi)鋰電池行業知名企業,由於百(bǎi)思(sī)利(lì)科技目前正(zhèng)處於快速(sù)成長期,此次強強聯合一方麵(miàn)可以緩解百思利科技(jì)在發展中麵臨的資金缺口問題(tí),借助上市公司的資金(jīn)、品牌和其他資源實現助推發展;另一方麵公司也將(jiāng)借此機會逐步了解新能源產業的運作模式、產業特(tè)點、投資回報等情況,並視本次投資情況決定是否進(jìn)一步加大投資,直至取得百思利科技的控股權。
(4)本次投資風險可控(kòng),不(bú)會造成不利影響。鑒於(yú)鋰(lǐ)電池行業的高(gāo)成長性以及本次投資完成後僅獲得百思利科技10%股(gǔ)權,且《增資協議(yì)》已對業績承諾和退出進行了安排,董事會認為此次(cì)投資百思利科技風險可控,不(bú)會對公司現有主(zhǔ)營業務的獨立性和當期業績產生重大影響。從長遠來看,本次合(hé)作(zuò)符合全體股東利益和公司發展戰略(luè),是公司在(zài)新(xīn)能源業務領域戰略布局(jú)的重要舉措,奠定(dìng)了公司今後以電線電纜為主業,兼顧高端(duān)製造(zào)和新能源產業共(gòng)同發展(zhǎn)的戰略定位,有助於(yú)公司培育新的利(lì)潤增長點,增強公司的可(kě)持續發展能力,不會對公司的主業經營和發展產生不利(lì)影響,符(fú)合公司(sī)長期發展戰略。
2、存在風險
本次投資是公司從長遠利益出發而做出的(de)慎重決策(cè),但仍可能存在一定的政策風險、市場風險、經營風險和管理風險,有可能麵臨不達預(yù)期的風險(xiǎn)。請廣(guǎng)大投資者理性投資,注意(yì)投資(zī)風險。公司董事會將積極關(guān)注該項目的進展情況,及時履行信(xìn)息披露義(yì)務(wù)。
五、備(bèi)查文件
1、江蘇中超控股股份有限公司(sī)第(dì)五屆董事會第二十次會(huì)議決議;
2、《增資協議》。
特此公(gōng)告。
江蘇中超控股股份有限公司董事(shì)會
二二一年十二(èr)月(yuè)十四日
證券代碼:002471 證券簡稱:中超控股 公告編號:2021-133
江蘇中(zhōng)超(chāo)控股股份有限公司
關於召(zhào)開2021年第十二次臨時股東大會(huì)的(de)通知
本公司及董(dǒng)事會全體成員保證信息披露(lù)的內容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇(sū)中超控股股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)第五(wǔ)屆(jiè)董事會第二十次會議於2021年12月14日在公司會議室召開,會議決定於(yú)2021年12月31日召開公司2021年第十二(èr)次臨時股東大會,本次會議將采用現場投票及網絡投票相結合的方式進行,現將有關事(shì)項(xiàng)通知如下(xià):
一、召(zhào)開會議基本(běn)情況
(一)股東大會屆(jiè)次:2021年第十二次臨時股東大會。
(二)會議召集人:本次股東大會由公司董事會召集。
(三)會議召開的(de)合法(fǎ)、合(hé)規性:本次股東大會會議召開符合《中(zhōng)華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程(chéng)》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件的規定。
(四)會議召開的日期、時間:
1、現場會議召開時間:2021年12月31日(星期五(wǔ))下午13:30;
2、網絡投票時(shí)間為:2021年12月31日。其中,通過深圳證(zhèng)券交易所交易係統進行網絡投票的具體時(shí)間為:2021年12月31日上午9:15至9:25,9:30 至(zhì)11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交(jiāo)易所互聯網(wǎng)投票係統投票的具體時間為:2021年12月31日上午9:15至下午15:00期間(jiān)任意時間。
(五)召開(kāi)方式:現場投票及網絡投票相結合的方式。
公司將通過(guò)深(shēn)圳證券交(jiāo)易所交易係統和互(hù)聯網投票係統向公司股(gǔ)東提供網絡(luò)形式的投票平台,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述係統行使表決權。
公司股東隻能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,表決結果以******次有效投(tóu)票結果為準。
(六)股權登記日:2021年(nián)12月27日(rì)
(七)出席對象:
1、在股權登記(jì)日持有公司股份的股東。凡2021年12月27日下午交易結束後在中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記(jì)在冊的公司股東均有權以本通知公布的方(fāng)式出席本次股東大會及參加表決;不能親自(zì)出(chū)席會議的股東可以書麵形式授權他人(rén)代為出席(被授權人不必(bì)為本公司股東(dōng));
2、公司董(dǒng)事、監(jiān)事和高級管理人員(yuán);
3、公(gōng)司聘請的律師。
(八)現場會(huì)議召開地點:江蘇省宜興市西郊工業園振豐東路999號江蘇中超控股股份有限公司會議室。
二、 會(huì)議審議(yì)事項
1、審議《關於擬明(míng)確公司當前發展戰略的議(yì)案》
該議(yì)案已經公司第五屆董事會第二十次會議審議通過,具體內容詳見2021年(nián)12月15日(rì)《證券日報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(cninfo.com.cn )發布的相關公告。
該(gāi)議案需經股東大會以普通決議的方式進行審議,由到會股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上同意方為通過。
公司將就本次股東大會議案對中小投資者的(de)表決單獨計票。中小投資(zī)者是指除上(shàng)市公司董事(shì)、監事、高級管理人員以及單(dān)獨或者(zhě)合計持有公司5%以上股份的股(gǔ)東以外的(de)其他股東。
三、提(tí)案編碼
表一:本次(cì)股東大會提案編碼示例(lì)表:
四(sì)、 會議登記事項:
(一)登記方式:
1、個人股東持本人身份證和證券賬戶卡進行登記;代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證複(fù)印件進行登記(jì);
2、法人股(gǔ)東代表持出席者本人身份(fèn)證、法定代表人資(zī)格證明或法人授權委托書、證券(quàn)賬戶卡和加蓋公司公章的營業執照複印(yìn)件進行登記(jì);
3、異地股東(dōng)可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在2021年12月(yuè)29日下午5:00點前送達或傳真至公司),不接受電話登記(jì),出席現場(chǎng)會議時應當持上述證件的原件,以備查驗。
(二(èr))登記時間:2021年12月29日上午8:30-11:00,下午1:00-5:00
(三)登(dēng)記地點及授權委托書送達地(dì)點:江蘇省宜興(xìng)市西郊工業園振豐東路999號江蘇中超控股股份有限公司董事會辦公室;郵政編碼:214242。傳真:0510-87698298。信函請注股東大會字(zì)樣。
五、參與網絡投票(piào)的股東身份******與投票程序(xù)
本次股東大會公司將(jiāng)向股東(dōng)提供網絡投(tóu)票(piào)平台(tái),公司股東可以通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票(piào)係統(tǒng)(//wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票的(de)具體操作流程見附件一。
六、其他事項
(一)現場會議聯係方式
公司地址:江蘇省宜興市西郊工業園振豐東路999號江蘇中超控股股(gǔ)份有限公司;
聯係人:林(lín)丹萍;
電(diàn)話:0510-87698298;
傳真:0510-87698298;
會議聯係郵箱:zccable002471@163.com。
(二)會期半天(tiān),參加會議(yì)的股東食宿、交通等費用自(zì)理。
(三)網絡投票期間,如投票係統受到突發重大事件的影響,則本(běn)次相關股東會議的進程按當日通知進行。
附件一:參加網絡投票的具體(tǐ)操作流程
附件二:授權委(wěi)托書
七、備查文件
1、江(jiāng)蘇中超控股股份有限公司第五屆董事會第二十(shí)次會議決議公告。
特此公告。
江蘇中超控(kòng)股股份(fèn)有限公司董事會
二二一年十二月十四日
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投資(zī)者投票代(dài)碼:362471。
2、投票簡稱:中超投票。
3、填報表決意見
對於本次股東大會審議的非累積投(tóu)票提案,填報表決意見(jiàn):同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票,視(shì)為對除累積(jī)投票議案外(wài)的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時,以******次有效投票為準。如股東先(xiān)對(duì)具體提(tí)案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的(de)表決意見為(wéi)準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再(zài)對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易係統投票的程序
1、投票時間:2021年12月31日的交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄(lù)證券(quàn)公司交易客戶端通過交易係統投票。
三、 通過深交所互聯網投票(piào)係統投票的程序
1、互聯網投票係統開始投票的時間為2021年12月31日(現場股東(dōng)大會召開當日)上午9:15,結束時間為2021年12月(yuè)31日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
2、股東通過互聯網投票係統進(jìn)行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投(tóu)資者網絡服務(wù)身份******業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份******,取得深交所數字證書或深交所投資者服務密碼(mǎ)。具體的身份******流(liú)程可登錄互聯網投(tóu)票係(xì)統//wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn在規定時間(jiān)內通過深交所互聯網投票係(xì)統進行投票。
附件二:授權委(wěi)托書
江蘇中超控股股份有限公司
2021年第十二次臨時股東大會授權委托書
本人(本公司)作為(wéi)江蘇中超(chāo)控股股份有限公司股東,茲委托 先生/女士全權代表本人/本公司,出席於2021年12月31日召開的江蘇中超控(kòng)股股份有限公司2021年第十二次臨時股東大會,代(dài)表本人/本公司簽署此次(cì)會議相關文件,並按照下列指示行使(shǐ)表決權:
注:1、本次股東大會議案1.00隻能用√方式填寫,每項議案的(de)同意、反對、棄權意見隻能選擇(zé)一(yī)項,多選或不選(xuǎn)視為棄權。
2、委托人對上述表決事項(xiàng)未作(zuò)具體指(zhǐ)示(shì)的,視為(wéi)委托(tuō)人同意受托人可(kě)依其意思代為選擇,其行使表決權的後果均由委托人承(chéng)擔。
3、本授權委(wěi)托書應於2021年12月29日前填妥並通過專人、郵寄、傳真或電子郵件形式送達本公司(sī)。
4、如委托股(gǔ)東為法人單位,則必須加(jiā)蓋(gài)法人印章。
證券代碼:002471 證券簡稱:中超控股 公告編號:2021-128
江蘇中超(chāo)控股股份有限公司
關於控股(gǔ)孫(sūn)公司取得發明專利證書的公告
本公司及董事(shì)會全體成員保證信(xìn)息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
近日,江蘇中超控股股(gǔ)份有限公司(以下簡稱公司)控(kòng)股孫公司江蘇中超航宇精鑄科技有(yǒu)限公司(以下簡稱(chēng)江(jiāng)蘇精鑄(zhù))收到中華人民共和國******知識產(chǎn)權局頒發的《發明專利證(zhèng)書》,具體情況如下:
序號(hào)1發明采用基於複雜(zá)薄壁(bì)高溫合(hé)金鑄件廣泛(fàn)存在的(de)大(dà)麵積薄(báo)壁和變截麵結構特征(zhēng),抽象出共性的薄板狀、變截麵台階狀特征的鑄件,進行補(bǔ)焊性能評價;有效克服了現有補焊機理研究(jiū)嚴重脫離工程應用的弊端(duān),對工程鑄件補焊修複實踐具有非常高的指導作用;采用機加打孔模擬鑄造缺陷,規(guī)避了(le)實際鑄(zhù)造(zào)缺陷出現位置難以控製的問題,有利於(yú)揭示共性規律;而(ér)且通過不同補焊次數鑄件的力學性能測試與組織分析研究,可以獲得(dé)不同(tóng)牌號高溫合金材料的補焊工藝(yì)性以及補焊(hàn)次數限製,對航空航天飛行器各類複雜薄壁高溫合金鑄件驗(yàn)收標準製定具有很強的參考價值。
序號(hào)2發明基於凝固基本原理,通過對棒狀鑄件的局部結構進行熱結設計,製備含不同缺陷組態的高(gāo)溫合金棒(bàng)狀鑄件。采用高(gāo)能量高分辨的同步輻射技術穿(chuān)透高溫合金薄片試樣,獲得疲勞裂紋擴展(zhǎn)路徑,再通過圖像三維疊加,還原出高溫合金試棒中疲勞裂(liè)紋真實擴展(zhǎn)路徑,克服了以往采用掃描電鏡方法隻能觀察試樣表麵的弊端。基於微積分的理念,通過試棒切片分步檢測(cè),也較好(hǎo)的規避了同步輻射在高溫合金中穿透厚度薄的局限性(xìng),充分發揮其分辨率高的技術優(yōu)勢,使含缺陷高溫合金疲勞(láo)裂紋擴展真實路徑成為可能,為含缺陷高溫合金鑄件疲勞性能精準預測提(tí)供基礎。
截(jié)至(zhì)本公告日(rì),江蘇精鑄專利情況如下表所示:
發明專利的(de)取得短(duǎn)期內不會對公司及相關孫公司生產經營產生重大影響,但有利於豐富公司******技術(shù)儲備,提高江蘇(sū)精鑄的(de)科技成果轉(zhuǎn)化能力及在航空(kōng)航(háng)天(tiān)精密鑄件製造上的水平,進(jìn)一(yī)步(bù)提升公司的核心競爭力。
特此公告(gào)。
江蘇中超控股股(gǔ)份(fèn)有限公司董事會
二二一年十二月十四(sì)日